⚖️ Gobierno federal desmantela red financiera ligada a lavado en casinos
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que tras varios meses de investigación y análisis financiero, se detectó un esquema complejo de lavado de dinero operando en 13 casinos ubicados en distintos estados del país.
Derivado de las investigaciones, se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) por presuntos delitos de orden fiscal y omisiones tributarias, además de que se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos.
Entre las primeras acciones destacan:
-
La suspensión temporal de operaciones en los establecimientos físicos.
-
El bloqueo de cuentas bancarias y plataformas digitales vinculadas a movimientos financieros irregulares.
-
El cierre de páginas electrónicas de casinos virtuales involucrados.
🧠 Inteligencia financiera para frenar el flujo del crimen organizado
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que el gobierno federal fortalece las capacidades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en coordinación con el Gabinete de Seguridad y el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, para detectar y frenar el flujo de recursos relacionados con la delincuencia organizada.
“Decidimos desde que entramos al Gobierno que parte de la estrategia de seguridad debía dar seguimiento al dinero vinculado con la delincuencia organizada o con esquemas de lavado.
Estas investigaciones se fortalecen con la UIF, la SHCP y en coordinación con las unidades de inteligencia de Estados Unidos y otros países”, subrayó la mandataria durante Las Mañaneras del Pueblo.
🛰️ Nuevos mecanismos de prevención con inteligencia artificial
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, adelantó que esta operación marca el inicio de una nueva etapa de prevención, en la que la SSPC, la SHCP y la UIF implementarán mecanismos de detección temprana y modelos predictivos basados en inteligencia artificial, para identificar operaciones sospechosas antes de que afecten el sistema financiero.
Estas herramientas estarán acompañadas de tipologías sectoriales enfocadas en los rubros de juegos, apuestas y servicios digitales, sectores que históricamente han sido utilizados para movimiento de recursos ilícitos.
💵 13 casinos bajo investigación en 8 estados
Las empresas involucradas están ubicadas en Jalisco, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México y Baja California.
De acuerdo con el reporte, se identificaron tres patrones principales de operación:
-
Manejo de grandes cantidades de efectivo.
-
Redes financieras que trasladaban dinero del extranjero hacia México.
-
Operaciones digitales mediante transferencias y plataformas de pago para ocultar el origen de los fondos.
También se detectaron transacciones inusuales por hasta 50 millones de pesos, además de transferencias internacionales hacia fintechs en Estados Unidos y Europa.
🕵️♀️ El esquema de lavado en seis pasos
La procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, explicó que el modelo de lavado de dinero operaba bajo un mecanismo cíclico de seis fases, en el que participaban tanto personas engañadas como redes criminales especializadas:
-
Captación de víctimas mediante robo de identidad o engaños a estudiantes, jubilados o amas de casa.
-
Envío de tarjetas prepagadas o códigos premiados con dinero de origen ilícito.
-
Uso de los fondos en apuestas físicas o virtuales dentro de los casinos.
-
Registro de “ganancias” ficticias en el sistema del casino que se enviaban a cuentas en el extranjero.
-
Reenvío de fondos o reinversión en nuevas operaciones a nombre de terceros.
-
Repetición sistemática del proceso para ocultar el origen y blanquear el dinero.
Este modelo fue replicado cientos de veces, lo que permitió insertar recursos ilícitos en el sistema financiero mexicano e internacional.
¿Qué acciones tomó el Gobierno de México contra el lavado de dinero en casinos?
Se suspendieron 13 establecimientos, se bloquearon cuentas y sitios, y se presentaron denuncias ante la FGR tras detectar un esquema de lavado de dinero.
