La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recibió una notificación de la Interpol sobre actos fraudulentos de una empresa que se hace llamar “Fortis Im Trade”, la cual opera por internet como una proveedora de servicios en el mercado de intercambio de divisas.
De acuerdo con la notificación, cuando una persona decide invertir en “Fortis Im Trade” a manera de “gancho” se le abre una cuenta para que realice inicialmente prácticas de inversión mientras se familiariza con el sistema, posteriormente la inversión se hace con dinero real.
“Como parte del engaño y para ganar la confianza del inversionista, los estafadores a través de “Fortis Im Trade” entregan “cartas de garantía” de sus operaciones, las cuales evidentemente son apócrifas”, dice un comunicado de la Condusef.
Cuando el cliente se percata de que está siendo estafado y decide retirar su dinero, los delincuentes le envían una notificación por e-mail donde le informan que sus recursos están congelados, bajo el argumento de que se sospecha que están blanqueando capitales y financiando terrorismo, buscando que el usuario se atemorice y se desista de solicitar sus recursos, para ello invocan el artículo 352 de la “Patriot Act” (ley antiterrorismo estadounidense), lo que siembra temor en los usuarios.
Posteriormente, cuando por fin contactan a los representantes de “Fortis Im Trade”, los usuarios son informados de que sus recursos han sido trasladados a otra sociedad encargada de manejar las “cuentas congeladas” denominada Windsor Capital Management, la cual también es una compañía fraudulenta.
De acuerdo con una revisión realizada por la Condusef al sitio web www.fortisimtrade.com se pudo detectar que a pesar de que indica que sus oficinas se encuentran en Nueva York, no incluye ningún tipo de referencia de algún organismo o institución que lo respalde.